Verificación de identidad en Casino Puerto Madero

Casino Puerto Madero, conocido oficialmente como Casino Buenos Aires, es un establecimiento de juego ubicado en el barrio de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presente documento describe el procedimiento de verificación de identidad aplicable tanto al acceso presencial como a la plataforma online operada bajo la normativa de LOTBA (Lotería de la Ciudad de Buenos Aires).

1. Objeto y alcance de la verificación

La verificación de identidad constituye un requisito obligatorio impuesto por la normativa vigente en materia de juego y prevención de lavado de activos. Este procedimiento tiene por objeto:

• Comprobar la identidad del usuario mediante documentación oficial.
• Confirmar la mayoría de edad del participante.
• Vincular los métodos de pago al titular de la cuenta.
• Cumplir con las obligaciones de debida diligencia del cliente.

La verificación se aplica a todos los usuarios que deseen operar en Casino Buenos Aires Online y, en su modalidad presencial, al acceso al establecimiento físico.

2. Documentación requerida

2.1. Documento Nacional de Identidad

El usuario debe presentar su DNI vigente, ya sea en formato físico (tarjeta) o digital (aplicación Mi Argentina). El documento debe cumplir las siguientes condiciones:

• Estar actualizado y no vencido.
• Mostrar con claridad el nombre completo, número de documento, fecha de nacimiento y fotografía.
• Ser legible en su totalidad, sin deterioros que impidan la lectura de los datos.

Se requiere imagen del frente y dorso del documento.

2.2. Autofoto con documento

El procedimiento exige una fotografía del usuario sosteniendo el DNI junto a su rostro. Esta imagen debe cumplir los siguientes requisitos técnicos:

• El DNI debe aparecer completo en la fotografía.
• Todos los datos del documento deben ser claramente legibles.
• No se permite que los dedos tapen información del DNI.
• El rostro del usuario debe estar completamente visible, sin cubrirse parcial ni totalmente.
• La fotografía debe corresponder al último DNI actualizado del titular.

2.3. Comprobante del método de pago

Cuando corresponda vincular un método de pago para operaciones de retiro, se requiere:

• Captura de pantalla o documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria o billetera virtual.
• Coincidencia exacta del nombre y número de DNI del titular con los datos registrados en la cuenta de juego.
• Visualización del CBU o CVU asociado.

La cuenta bancaria o billetera utilizada para depositar o retirar fondos debe estar registrada a nombre del mismo titular del DNI. Si los datos no coinciden, la operación será rechazada.

3. Procedimiento de verificación en Casino Buenos Aires Online

3.1. Inicio del proceso

El usuario debe acceder a su cuenta en Casino Buenos Aires Online y seguir estos pasos:

1. Hacer clic en el saldo de la cuenta.
2. Seleccionar la opción “Verificar mi Cuenta”.
3. Cargar las imágenes de los documentos solicitados en los campos correspondientes.
4. Enviar la documentación para revisión.

3.2. Campo “Autofoto”

En el campo denominado “Autofoto” se debe subir la fotografía del usuario sosteniendo el DNI de frente junto a la cara, conforme a los requisitos técnicos descritos en el apartado 2.2 de este documento.

3.3. Solicitud por parte del operador

Si la cuenta requiere verificación y el usuario no ha iniciado el proceso, Casino Buenos Aires Online enviará un correo electrónico desde la dirección [email protected] solicitando la documentación personal necesaria.

3.4. Aprobación y notificación

Una vez recibida la documentación, el equipo de cumplimiento procede a su revisión. El plazo de aprobación puede variar desde unas horas hasta uno o dos días hábiles.

Cuando la verificación es aprobada, se envía un correo electrónico de confirmación al usuario. A partir de ese momento, la cuenta queda habilitada con normalidad para todas las operaciones, incluidos los retiros de fondos.

4. Errores frecuentes y causas de rechazo

Los siguientes errores pueden retrasar o impedir la aprobación de la verificación:

• Fotografía borrosa o con exceso de flash que impida la lectura de datos.
• DNI vencido o no actualizado.
• Datos del registro diferentes a los que figuran en el DNI presentado.
• Selfie sin DNI visible o con documento ilegible.
• Cuenta bancaria o billetera registrada a nombre de otra persona.
• Formatos de archivo no aceptados (se recomienda JPG o PNG; no se aceptan archivos PDF en ciertos campos).

El usuario es responsable de verificar que la documentación cargada cumpla todos los requisitos antes de enviarla.

5. Restricciones operativas sin verificación aprobada

Sin verificación de identidad aprobada, el usuario no podrá realizar retiros de fondos en Casino Buenos Aires Online. Esta restricción responde a obligaciones regulatorias impuestas por LOTBA y a estándares de prevención de fraude.

El acceso al juego puede estar condicionado a la verificación previa o, como mínimo, a la verificación antes de autorizar cualquier retiro.

6. Verificación en el establecimiento físico

El casino físico de Puerto Madero (Casino Buenos Aires) opera las 24 horas, los siete días de la semana. El acceso presencial está sujeto a control de identidad en la entrada mediante presentación de DNI u otro documento oficial válido.

Este control tiene por objeto comprobar la mayoría de edad del visitante y cumplir con las obligaciones regulatorias aplicables a establecimientos de juego presenciales. No se detalla en fuentes públicas un procedimiento de registro digital en el acceso físico, pero el control documental es estándar en la industria.

7. Tratamiento de datos personales

Los datos personales y documentos de identidad proporcionados durante el proceso de verificación son tratados conforme a la normativa de protección de datos vigente y a las políticas internas del operador.

El usuario debe consultar la política de privacidad de Casino Buenos Aires Online para conocer en detalle los plazos de conservación, las medidas de seguridad aplicadas y los derechos que le asisten en relación con sus datos personales.

8. Consultas y asistencia

Para consultas relacionadas con el proceso de verificación de identidad, el usuario puede dirigirse a:

Correo electrónico: [email protected]

El equipo de atención responderá las dudas sobre documentación requerida, estado de la verificación y cualquier incidencia técnica relacionada con la carga de archivos.

9. Modificaciones del procedimiento

Casino Puerto Madero se reserva el derecho de modificar los requisitos y procedimientos de verificación de identidad en cualquier momento, en cumplimiento de cambios normativos o por decisión interna del operador.

Cualquier modificación será comunicada a los usuarios a través de los canales oficiales. Es responsabilidad del usuario mantenerse informado sobre las condiciones vigentes.